# taz.de -- Geldwäsche
       
 (DIR) Korruption in Lateinamerika: 15 Jahre Haft für Perus Ex-Präsidenten
       
       Perus ehemaliger Präsident Ollanta Humala war in den größten
       Korruptionsskandal Lateinamerikas, die Odebrecht-Affäre, verwickelt. Nun
       muss er ins Gefängnis.
       
 (DIR) Bundestagswahl und Kryptowährungen: Zwei Parteien sprechen Bitcoin an
       
       Trump will eine staatliche Bitcoin-Reserve. Lindner findet das auch nicht
       schlecht. Was Deutschlands Parteien sonst noch zum Thema Krypto planen.
       
 (DIR) Hans Haacke-Ausstellung in Frankfurt: Zähmung der widerspenstigen Wurst
       
       Hans Haacke provozierte mit politischer Intervention den Kunstbetrieb. Eine
       Retrospektive in der Frankfurter Schirn hegt ihn durch Historisierung ein.
       
 (DIR) Geldwäsche international: Kriminelles Netzwerk ausgehoben
       
       Unter Führung russischer Agenten sollen weltweit mehrere Milliarden
       US-Dollar gewaschen worden sein. Die britische Kriminalbehörde stellte
       mehrere Millionen Dollar sicher.
       
 (DIR) Wegen Korrpution und Geldwäsche: Perus Ex-Präsident Toledo verurteilt
       
       Im Rahmen der Odebrecht-Affäre kassierte Perus Ex-Präsident Alejandro
       Toledo 35 Millionen Dollar Bestechungsgelder. Nun muss er ins Gefängnis.
       
 (DIR) Pressefreiheit in Guatemala: Freilassung eines Unbequemen
       
       Investigativ-Journalist José Rubén Zamora darf nach über 800 Tagen in
       Isolationshaft das Gefängnis in Guatemala verlassen. Er steht unter
       Hausarrest.
       
 (DIR) Steuererlass in Argentinien: Schwarzgeld wird weiß
       
       Eine Steueramnestie soll unversteuertes Geld in Argentiniens Staatskassen
       spülen, nun wurde die Frist verlängert. Es profitiert auch ein
       Escort-Model.
       
 (DIR) Prozess um die „Panama Papers“: Freispruch wegen fehlender Beweise
       
       Der Finanzskandal sorgte international für Aufsehen. Netflix machte sogar
       einen Film daraus. Nun bleiben alle 28 Angeklagten unbestraft.
       
 (DIR) Korruptionsskandal um Rubiales: Dunkle Geschäfte um den Ball
       
       Erneut Ermittlungen gegen den Ex-Präsidenten des spanischen
       Fußballverbandes Rubiales. Diesmal wegen Korruption. Nun wurde er
       festgenommen.
       
 (DIR) Forscher über Drogenhandel in Ecuador: „Das nennt man Kakerlakeneffekt“
       
       Ecuadors Präsident Daniel Noboa will mit dem Militär die Drogenbanden
       bekämpfen. Das wird nicht gelingen, sagt Sozialwissenschaftler Fernando
       Carrión.
       
 (DIR) USA und Venezuela einig: Heimkehr nach Caracas und DC
       
       Die USA lassen den Maduro-Vertrauten und mutmaßlichen Geldwäscher Alex Saab
       frei. Dafür können zehn in Venezuela inhaftierte US-Amerikaner nach Hause.
       
 (DIR) Amt gegen Finanzkriminalität: Kritik an neuer Geldwäsche-Behörde
       
       Das Bundeskabinett hat ein neues Amt gegen Geldwäsche gebilligt. Doch dafür
       fehlen ihm Zuständigkeiten, Befugnisse und Ressourcen, sagen Experten.
       
 (DIR) Verein über italienische Mafia: „Wir sind ein Geldwäsche-Paradies“
       
       Jährlich werden in Deutschland 100 Milliarden Euro gewaschen. Die Mafia hat
       daran großen Anteil. Trotzdem gibt es kaum Institutionen zur Bekämpfung.
       
 (DIR) Affäre um Gustavo Petro in Kolumbien: Der belastende Sohn des Präsidenten
       
       Nicolás Petro, Sohn von Kolumbiens Präsident, ist angeklagt wegen
       Geldwäsche und illegaler Bereicherung – und bringt seinen Vater in
       Bedrängnis.
       
 (DIR) Illegaler Kunsthandel: Geplündert für das Wohnzimmer
       
       Weltweit werden antike Kunstgegenstände geraubt und teuer verkauft. Über
       die Dimensionen des illegalen Antiquitätenhandels ist nur wenig bekannt.
       
 (DIR) Organisierte Kriminalität in Deutschland: Der Mafia den Geldhahn abdrehen
       
       Deutschland gilt als Geldwäscheparadies, die Ampel will stärker gegen
       Organisierte Kriminalität vorgehen. Über Konzepte ist man sich nicht einig.
       
 (DIR) Plan gegen Korruption in der EU: Nur ein bisschen EU-Kosmetik
       
       Die von der EU-Kommission vorgestellten Antikorruptionsmaßnahmen reichen
       nicht. Mehr Kontrolle auch auf höherer Ebene der Institutionen ist nötig.
       
 (DIR) Geldwäsche-Ermittlung gegen Präsidentin: Staatskrise in Peru
       
       Gegen die aktuelle Präsidentin Dina Boluarte und ihren Vorgänger Pedro
       Castillo ermittelt die Staatsanwaltschaft. Grund: Wahlkampffinanzierung
       2021.
       
 (DIR) Neues Gesetz gegen Geldwäsche: „Die FDP schützt hier die Falschen“
       
       Der Bundestag beschließt am Donnerstag schärfere Regeln gegen Geldwäsche.
       SPD-Finanzexperte Carlos Kasper ist nur halb zufrieden.
       
 (DIR) Finanzkriminalität in Deutschland: Geldwäsche zahlt sich weiter aus
       
       Viele Behörden, wenig Personal: Ein Prüfbericht attestiert Deutschland
       Defizite im Kampf gegen Finanzkriminalität. Lindner reagiert mit neuer
       Behörde.
       
 (DIR) Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt: Neustart im Kampf gegen Geldwäsche
       
       Finanzminister Lindner legt ein Konzept für ein Bundesfinanzkriminalamt
       vor. Kontrolleure mahnen schon länger eine Reform an.
       
 (DIR) Schließung von Wettbüros in Bremen: Wo die Wette gilt – und wo nicht
       
       Die meisten Bremer Wettbüros haben mittlerweile Unterlagen zur Herkunft
       ihres Startkapitals nachgereicht. Aber nicht alle dürfen wieder öffnen.
       
 (DIR) Alle Wettbüros in Bremen geschlossen: Nichts geht mehr
       
       Im Kampf gegen Geldwäsche will der Innensenator wissen, woher das
       Startkapital für Wettbüros kommt. Der Nachweis kam nicht – alle mussten
       schließen.
       
 (DIR) Kampf gegen Geldwäsche: Bremen will Wettbüros dicht machen
       
       Der SPD-Innensenator lehnt alle Anträge auf den Betrieb von Wettbüros ab:
       Die Betreiber*innen haben nicht angegeben, woher ihr Startkapital
       kommt.
       
 (DIR) Expertin über Geldwäsche in Dubai: „Schmutzige Geschäfte gibt es immer“
       
       Solange es Orte wie Dubai gibt, funktionieren Sanktionen des Westens gegen
       Russland nicht, sagt Sicherheitsexpertin Jodi Vittori.
       
 (DIR) Gesetz zur Sanktionsdurchsetzung: Weniger Schonung für Oligarchen
       
       Russische Vermögende haben in Deutschland trotz Sanktionen wenig zu
       befürchten. Die Bundesregierung will das ändern. Ob das gelingt, ist offen.
       
 (DIR) Mord an Kolumbiens Strand: Auftragsmord vom Jetski aus
       
       In seinen Flitterwochen wird ein paraguayischer Staatsanwalt in Kolumbien
       am Strand erschossen. Sein Gebiet: Organisierte Kriminalität
       
 (DIR) Russisches Geld in Österreich: Der diskrete Charme der Oligarchie
       
       Russische Oligarchen butterten hohe Summen in Österreichs Klassikbetrieb:
       In Salzburg, Linz und Wien herrscht deshalb nun Erklärungsbedarf.
       
 (DIR) Schmutzige Geschäfte bei Credit Suisse: Es braucht mehr Druck
       
       Richtig überraschend sind die Enthüllungen über die Geschäfte der Bank
       Credit Suisse nicht. Die EU muss ihre Gleichgültigkeit endlich aufgeben.
       
 (DIR) Durchsuchung in Finanzministerium 2021: Scholz-Razzia lässt Fragen offen
       
       Vor der Bundestagswahl wurde das Finanzministerium durchsucht – wohl zu
       unrecht. Niedersachsens Justizministerin verteidigt die Razzia weiter.
       
 (DIR) SPD-Kandidat Scholz vor Finanzausschuss: Ein handfester Justizskandal
       
       Union und Opposition tun so, als sei Finanzminister Olaf Scholz ein
       Geldwäscher. Ihr Manöver kurz vor der Wahl ist ein parlamentarischer
       Tiefpunkt.
       
 (DIR) Olaf Scholz vor Finanzausschuss: Viel Getöse mit wenig Substanz
       
       Kurz vor der Wahl beschäftigt sich der Finanzausschuss mit der umstrittenen
       Geldwäsche-Spezialeinheit. Überraschend erschien Olaf Scholz persönlich.
       
 (DIR) Vorwürfe gegen Geldwäsche-Einheit: Scholz’ Leiden mit der Geldwäsche
       
       Die Razzia bei einer dem Finanzminister unterstellten Einheit wird zum
       Wahlkampfthema. Die Behörde ist seit Langem ein Problemfall.
       
 (DIR) Geldwäsche bekämpfen: Dicke Bündel nur noch im Film
       
       EU-Kommission will Barzahlungen über 10.000 Euro untersagen. Deutsche
       Verbraucherschützer sehen das kritisch.
       
 (DIR) Kampf gegen Korruption: Deutschland tut zu wenig
       
       Das Land gehöre auf die Schwarze Liste, finden Antikorruptionsverbände:
       Jedes Jahr gebe es kriminelle Finanztransaktionen über 100 Milliarden Euro.
       
 (DIR) Korruption in Argentinien: Schmutziges Geld
       
       Die Scheine wurden gewogen und nicht mehr gezählt: Lázaro Báez hat
       Millionen veruntreut. Auch gegen Vizepräsidentin Kirchner wird ermittelt.
       
 (DIR) Deutsche Bank macht wieder Gewinn: Erste schwarze Zahlen seit Jahren
       
       Nur mit Hilfe des Investmentbankings macht die Deutsche Bank 2020 Gewinn.
       Analysten kritisieren, dass dieses Geschäftsfeld wieder so wichtig ist.
       
 (DIR) Banken verlangen zu viele Daten: Unzulässiger Wissenshunger
       
       Kreditinstitute wollen von Privatleuten umfangreiche Informationen. Ein
       großer Anbieter ist zu weit gegangen – und rudert zurück.
       
 (DIR) Schikanen gegen Menschenrechtler: Amnesty schließt Indien-Büro
       
       Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International stellt die Arbeit in
       Indien vorerst ein. Erneut waren dort Konten gesperrt worden.
       
 (DIR) Neue Banken-Leaks: Es braucht eine EU-Finanzpolizei
       
       Der neue Skandal trifft nicht „die Banken“, sondern klar benennbare Player.
       Eine europäische Finanzpolizei und härtere Strafen könnten dagegen helfen.
       
 (DIR) Geldwäsche bei Großbanken: Der nächste Finanzskandal
       
       Wieder steht die Deutsche Bank im Mittelpunkt eines Skandals: Ein
       Reporternetzwerk hat Daten über Geldwäschemeldungen ausgewertet.
       
 (DIR) Datenleak zu Geldwäsche: Banken verhindern Aufklärung
       
       Ein Rechercheverbund stieß in US-Unterlagen auf massive Versäumnisse von
       Großbanken beim Kampf gegen Geldwäsche. Im Visier ist auch die Deutsche
       Bank.
       
 (DIR) Studie zu anonymen Vermietern: Blackbox Immobilienmarkt
       
       Eine Studie zeigt, wie sich Eigentümer hinter Immobiliengesellschaften
       verstecken können. Dabei sollte das ein Transparenzregister längst ändern.
       
 (DIR) Schweden ohne Münzen und Scheine: Bares wird Rares
       
       Bargeldlos bezahlen? Was in vielen Ländern diskutiert wird, ist in Schweden
       schon kaum anders möglich. Die Regierung zieht nun die Notbremse.
       
 (DIR) Fragwürdige Überweisungen: Deutsche Bank im Trump-Tief
       
       Enthüllungen der „New York Times“ lassen den Aktienkurs der Deutschen Bank
       einbrechen. Wollte die Bank Unregelmäßigkeiten vertuschen?
       
 (DIR) DAX-Konzern erholt sich: Deutsche Bank verdient wieder Geld
       
       Analysten erwarten den ersten Jahresgewinn seit 2014. Doch die Bank kämpft
       weiter mit fraglichen Geschäften und Skandalen. Außerdem könnte eine Fusion
       anstehen.
       
 (DIR) Transparency-Chefin über Immobilien: „Geldwäsche zielt nicht auf Rendite“
       
       Der Immobilienmarkt in Deutschland bietet gewaltiges Potenzial, die
       Herkunft von Geld zu verschleiern, sagt Transparency International. Was
       heißt das für Mieter?
       
 (DIR) Studie von Transparency International: Deutsche Immobilien waschen Geld
       
       30 Milliarden Euro wurden allein 2017 im deutschen Immobiliensektor
       gewaschen. Das schätzt eine Studie von Transparency International.
       
 (DIR) Große Aktion in sechs Bankgebäuden: Großrazzia bei der Deutschen Bank
       
       Es gibt offenbar einen Geldwäscheskandal beim größten deutschen
       Geldinstitut. 170 Beamte durchsuchten die Zentrale der Deutschen Bank.