# taz.de -- Geldwäsche international: Kriminelles Netzwerk ausgehoben
       
       > Unter Führung russischer Agenten sollen weltweit mehrere Milliarden
       > US-Dollar gewaschen worden sein. Die britische Kriminalbehörde stellte
       > mehrere Millionen Dollar sicher.
       
 (IMG) Bild: Durch die englische Nationale Kriminalitätsbehörde sichergestelltes Bargeld (Archivfoto)
       
       London taz | Die britische Kriminalbehörde National Crime Agency (NCA) hat
       in Zusammenarbeit mit internationalen Partnerbehörden – darunter das
       amerikanische DEA, das [1][FBI] sowie die irische und französische Polizei
       – ein von russischen Agent:innen geführtes internationales
       Geldwäschenetzwerk aufgedeckt. Dieses wurde von London, Moskau und Dubai
       aus gesteuert, insgesamt geht es um mehrere Milliarden US-Dollar.
       
       Mittels Geldwäsche konnten weltweit in kriminelle Machenschaften
       verstrickte Personen, darunter britische und irische Drogengangs,
       Auftragskiller sowie von [2][Russland-Sanktionen] betroffene Personen, ihr
       Bargeld in [3][Kryptowährung] umwandeln. Diese wurde dann andernorts für
       den Einkauf von Drogen in Südamerika genutzt. Russische Agenten und Spione
       kamen trotz Sanktionen gegen Russland und russische Oligarch:innen
       infolge des Ukrainekrieges an Gelder.
       
       Ein Netzwerk von Kurieren nahm das Bargeld in einem Zeitraum von vier
       Monaten an 55 Orten allein im Vereinigten Königreich von mindestens 22
       kriminellen Gangs entgegen. Das Bargeld wurde in Kryptowährung, laut NCA
       vorzugsweise in der Währung „Tether“ gutgeschrieben.
       
       Tether hat aufgrund seiner Kopplung an den US-amerikanischen Dollar einen
       höheren Wert als Bitcoins und gilt als verlässlicher. Ein Kurier mit
       250.000 Pfund Bargeld in seinem Auto, der vor fast genau drei Jahren
       zufällig ertappt worden war, brachte die NCA auf die Spur des Netzwerkes.
       
       ## Wichtigste Ermittlungen in Sachen Geldwäsche überhaupt
       
       Die Guthaben in Kryptowährung entstanden durch Erpressung von Unternehmen
       mit „Ransomware.“ Auch in diesem Fall sollten so beschaffte
       Erpressungsgelder in Bargeld umgewandelt werden. Die NCA bezeichnete die
       Ermittlungen als ihre wichtigsten in Sachen Geldwäsche überhaupt. Beträge
       in Bar und Kryptowährung in Höhe von knapp 25 Millionen Euro seien sicher
       gestellt worden.
       
       Der Leiter der Ermittlungen Rob Jones sprach von einer Waschmaschine, die
       Geld von der Straße in Kryptowährung umgewandelt habe. Über Unternehmen
       konnte die Kryptowährung in vielen anderen Ländern eingesetzt werden. Laut
       NCA soll Russland auch westliche Technik vor dem Angriff auf die Ukraine
       eingekauft haben.
       
       Laut NCA werden im Vereinigten Königreich jährlich Beträge im Wert von
       umgerechnet 122 Milliarden Euro gewaschen, davon sechs Milliarden Euro in
       Form von Kryptowährung. Diese war während der Coronapandemie wichtiger
       geworden.
       
       Im Zentrum standen TGR und Smart, zwei Unternehmen die als eine Art
       zentrale „Bank“ fungierten. Das gesamte Geldwäschenetzwerk erstreckte sich
       über 30 Länder, wo kriminelle Kartelle und russische Spione 2022/2023 davon
       Gebrauch gemacht hätten.
       
       Eine involvierte Person ist die gerade in Frankreich festgenommene
       Besitzerin von Smart, Ekaterina Zhdanova. Sie soll mit TGR knapp 2,5
       Millionen Euro für den Kauf von Immobilien im Vereinigten Königreich
       transferiert haben. Zudem soll Zhdanova 100 Millionen US-Dollar von den USA
       in die VAE für einen Oligarchen transferiert haben. Sie wurde in den USA
       mit Sanktionen belegt. TGR-Leiter George Rossi sowie seine Stellvertreter
       Elena Chirkinyan und Andrejs Bradens wurden am Mittwoch von den USA
       sanktioniert.
       
       Mit Smarts Hilfe habe unter anderem die ebenfalls sanktionierte staatliche
       russische Mediengruppe RT einen Teil ihrer Aktivitäten in Großbritannien
       finanziert. Insgesamt wurden 84 Personen festgenommen, 70 davon im
       Vereinigten Königreich.
       
       5 Dec 2024
       
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